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TokenPocket钱包app官网下载|被指控违反证券交易所制裁 他足足付了120万美元……
2023年12月16日最新新闻1人已围观
加密货币交易所 CoinList 支付了 120 万美元，以解决有关美国外国资产控制办公室“允许俄罗斯吞并的乌克兰半岛克里米亚用户使用该平台”的指控。
“CoinList 为客户开设了 89 个账户，几乎所有客户都指定“俄罗斯”作为其居住国，但所有客户在开户时都提供了克里米亚的地址。扫描协议使用了“克里米亚”或另一个数据字段中提供的“克里米亚”， OFAC 在公告中表示，“他无法检测到乌克兰某个城市的名称表明存在居住在克里米亚的可能性。” 表达式都包含在内。
俄罗斯于2014年占领克里米亚，大多数国家仍然认为该地区是乌克兰的一部分。 占领导致对俄罗斯实施制裁。
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6小时前OFAC； 据报道，由于 CoinList 过去的合规、合作以及相对于交易所总交易量的交易数量较少，罚款大大低于大约 3.27 亿美元的潜在最高限额。
OFAC 表示：“这一执法行动进一步凸显了虚拟货币公司和新兴技术公司将基于风险的制裁合规纳入其业务职能的重要性，特别是当公司寻求向全球客户群提供金融服务时。” 作出了上述声明。
CoinList 将此视为一个学习机会
CoinList 表示，它认为这是投资合规性的学习机会。 该交易所在一份发布的声明中表示：“我们同意投资 30 万美元用于合规控制，这强化了我们对合规坚定不移的承诺。这是我们这样规模的加密货币公司进行的最大投资之一。” 他说。
根据CoinGecko数据； CoinList 是一家规模相对较小的交易所，每日交易量仅为 40 万美元，主要由 Tether 和 Solana 对组成。 最大的交易所币安每天的交易量达到数十亿美元。
该交易所于 2021 年 10 月完成了一轮 1 亿美元的融资，对该公司的估值为 15 亿美元。
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